Bitcoin-Mischer von FinCEN mit 60 Millionen Dollar Geldstrafe bestraft

Helix war ein Bitcoin-Mischer im Besitz von Larry Dean Harmon. Nun wurde er vom FinCEN mit 60 Millionen Dollar Geldstrafe bestraft, weil er als nicht registrierter MSB tätig war.

Das United States Financial Crimes Enforcement Network hat gerade einen weiteren Tiefschlag für Datenschutz-Enthusiasten verhängt, nachdem es die erste Strafe für einen Bitcoin-Mixer angekündigt hatte.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung verhängte FinCEN Profit Secret eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 60 Millionen Dollar gegen Larry Dean Harmon, den Mann, der für mehrere datenschutzorientierte Bitcoin-Dienste verantwortlich ist. Larry Dean Harmon war der Drahtzieher hinter dem Lightning Network Wallet Dropbit und den Bitcoin-Anonymisierungsdiensten (bekannt als Tumbler, Mixer oder Mixer) Coin Ninja und Helix.

Larry Dean Harmon betrieb unregistrierte MSBs
Laut FinCEN wurden die Bitcoin-Mischer Helix und Coin Ninja als nicht registrierte Money Service Businesses (MSB) betrieben. Aus diesem Grund handelte Harmon, ohne sich an die US-Vorschriften zu halten, während er Steuern hinterzog und spezifische Anforderungen übersprang, die bei einer Lizenzierung seiner Plattformen obligatorisch gewesen wären.

Coin Ninja war einer von Harmons Bitcoin-Mischern

Coin Ninja, einer von Harmons Bitcoin-Mischern
FinCEN behauptete, dass von 2014 bis 2020 Harmons Bitcoin-Mixer die Anonymisierung von mindestens 311 Millionen Dollar durch mehr als 1 Million verschiedene BTC-Transaktionen ermöglichten.

Zusätzlich zu Geldstrafen sieht sich Harmon strafrechtlichen Anklagen ausgesetzt, weil er mit Aktivitäten in Verbindung gebracht wurde, die die Geldwäsche erleichterten. Die Behörden argumentieren, dass immer dann, wenn ein Dienst eine Transaktion zum Waschen von Geldern zulässt, er sich in eine Sphäre der Illegalität begibt, so dass es zwar technisch nicht illegal ist, an einem Bitcoin-Mixer teilzunehmen, aber wenn man zusammen mit Kriminellen daran beteiligt ist, wird die Aktivität dadurch illegal.

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Nach amerikanischem Recht wären Harmons Bitcoin-Mischer, wenn sie registriert wären, verpflichtet, wirksame AML/KYC-Richtlinien umzusetzen und aufrechtzuerhalten, alle Transaktionen zu verfolgen und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Das FinCEN zeigt auch, dass Harmons PR-Strategie nicht gerade die gesetzestreueste war:

Die Untersuchung des FinCEN hat mindestens 356.000 Bitcoin-Transaktionen über Helix identifiziert. Herr Harmon betrieb Helix als Bitcoin-Mixer oder Tumbler und warb in den dunkelsten Räumen des Internets für seine Dienste, um Kunden die Möglichkeit zu geben, anonym für Dinge wie Drogen, Waffen und Kinderpornographie zu bezahlen. Mr. Harmon gründete und fungierte anschließend als Chief Executive Officer von Coin Ninja, das als nicht registrierter MSB und auf die gleiche Weise wie Helix operierte.

Bitcoin-Mixer sind nicht die schönste Sache in der Kryptoindustrie
Die Nachricht von dieser Geldstrafe kommt, als die Vereinigten Staaten auf eine strengere Politik hinsichtlich der Kontrolle von Kryptogeldoperationen drängen. Zusätzlich zu den Warnungen vor Kryptographie- und Verschlüsselungsdiensten haben die Behörden mehrere Fintechs und Entwickler angeheuert, um ihnen Dienste zur Verfolgung von Kryptotransaktionen und sogar zum Knacken von Datenschutzblockketten wie Monero anzubieten.

In ähnlicher Weise ist die Verwendung von Mixern ein unangenehmes Thema in der Kryptoversion, wobei mehrere Börsen Konten von Benutzern mit Transaktionen sperren, die mit diesen Diensten verbunden sind. Niemand will in Harmons Schuhen stecken, so dass viele Unternehmen natürlich möglichen Konflikten vorbeugen wollen. Dennoch sagt Samourai Wallet, der den Token-Anonymisierungsdienst „Whirpool“ betreibt, dass es nichts zu befürchten gäbe, solange die Dezentralisierung ins Spiel kommt.

Völlig unabhängig von uns. Whirlpool ist nicht pflegeleicht, der Benutzer hat jederzeit die Kontrolle über seine privaten Schlüssel, es findet keine Übertragung von Geldern statt. Software ohne Aufbewahrung ist kein Geldtransmitter im Sinne des Gesetzes über das Bankgeheimnis. Der Mischdienst im OP war *verwahrt*.

– Samourai-Brieftasche (@SamouraiWallet) 19. Oktober 2020

Und selbst wenn das Justizministerium anders denkt, wird niemand jemals wissen, welches Kriterium den Sieg davonträgt, bis es tatsächlich zu einem Showdown kommt.